Перейти к публикации
Новостройки Ростова-на-Дону

Ивана Саввиди подозревают в аферах через Банк Москвы


Гость zeon_r
 Поделиться

Рекомендованные сообщения

Ивана Саввиди подозревают в аферах через Банк МосквыИ выводе денег за рубеж

 

Как сообщает газета moscow-post.ru со ссылкой на другие СМИ, депутат Госдумы от Ростовской области Иван Саввиди подозревается в криминальных связях с Андреем Бородиным, экс-президентом Банка Москвы. Напомним, что последнего подозревают в неправомерной выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму около 366 млрд рублей. Практически все займы выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчётные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых.

 

«Господин Саввиди при помощи бывших топ-менеджеров Банка Москвы, включая самого Бородина, в 2006-2007 годах активно выводил денежные средства из РФ за границу. Причём этот вывод активов Иван Игнатьевич делал через подконтрольную ему компанию ОАО «Донской табак», которая на 87% принадлежит супруге парламентария — Кирияки Саввиди. Деньги утекали за рубеж через это ООО по кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через Банк Москвы», — пишет газета.

 

Кстати, компания Proper Investments GmbH, согласно коммерческому реестру швейцарского кантона Цюрих, принадлежит Кирияки Саввиди, супруге Ивана Саввиди.

 

В конечном итоге кредитная линия Банка Москвы в сумме более 269 млн рублей была выдана ОАО «Донской табак». Факт перевода этого транша подтверждается данными отчёта ОАО «Донской табак» за II квартал 2006 года, который находится в свободном доступе на сайте cbonds.info.

 

Однако эти деньги возвращены не были: Proper Investments GmbH не рассчиталась с ОАО «Донской табак». Это подтверждает ежеквартальный отчет ООО «ГРУППА АГРОКОМ», головным предприятием которого является ОАО «Донской табак», за 2009 год. «Задолженность фирмы Proper Investments GmbH по займу и процентам на сумму 211 718 тыс. руб. (5 928 тыс. евро) до наступления срока платежа была уступлена по договору цессии ОАО "Донской табак"», — гласит документ.

 

Позже фирма Proper Investments GmbH в отчётах уже не упоминалась, однако была замешана в скандальных судебных тяжбах Саввиди с компанией FINREP Handels в 2008-2009-х годах.

 

Так или иначе, теперь об этих нестыковках снова вспомнили, что, может быть, связано не только с делом Бородина, но и с тем, что депутат Саввиди попал в опалу «Единой России».

 

Сам Иван Саввиди сейчас находится в больнице и от комментариев по этому поводу отказался, порекомендовав не читать всякие гадости на разных сайтах.

 

/Терь ясно, почему его нет в списке едра.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Почтенные пользователи =)

он ещё за развал Ростовского футбола должен ответить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • VIP

Смотри ка, сначала подняли шум насчет агрессивной рекламной кампании ДТ, теперь добрались до афер...откуда ноги растут?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

он ещё за развал Ростовского футбола должен ответить.

Это, видимо, за криминал не считается.

Ну не смог он не развалить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • VIP

Нипадилился

Если Москва - это сердце России, то Владикавказ - её мочевой пузырь

 

Владею тремя языками - командным, матерным и русским (со словарем)

Поправка: Не тремя, а двумя, т.к. командный и матерный - суть одно и то же

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • VIP

Та ну...не маленький он вроде, похоже отжимают пизнес

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • VIP

А може уже хватит? дорогу молодым и фсе такое?

Если Москва - это сердце России, то Владикавказ - её мочевой пузырь

 

Владею тремя языками - командным, матерным и русским (со словарем)

Поправка: Не тремя, а двумя, т.к. командный и матерный - суть одно и то же

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Та ну...не маленький он вроде, похоже отжимают пизнес

Может и отжимают. А может чисто политика. От местных депутатов-олигархов чубовского созыва избавляются. Не только Саввиди не попал в выборный список едра.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • VIP

Не только Саввиди не попал в выборный список едра.

 

Какая досада.

Если Москва - это сердце России, то Владикавказ - её мочевой пузырь

 

Владею тремя языками - командным, матерным и русским (со словарем)

Поправка: Не тремя, а двумя, т.к. командный и матерный - суть одно и то же

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сколько про Саввиди ходит разных слухов, хрен поймёшь, то ли крупный жулик, то ли бизнесмен отстегнувший малую часть своего бабла на благо города.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • VIP

Крупный жулик не всегда бизнесмен, а вот бизнесмен почти всегда крупный жулик :girl_crazy:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Любой, кто имеет самое микроскопическое отношение к кормушке - вор и преступник. Преступник и вор. Всё это позволила и позволяет верховная власть. Правда, в толк не возьму - ПОЧЕМУ?

А карт-бланш на беспредел дал ещё ЕБН, произнеся в ответ на вопрос, где 5 млрд. рублей выделенных Чечне знаменитую по своему рас...ству фразу "А шут его знает..."

Вот с этого-то всё и началось...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
 Поделиться

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.