Задержаны похитители 250 миллионов рублей из "Россельхозбанка"

[Камалудин]

Сотрудники Главного управления МВД России по Южному федеральному округу совместно с оперативниками УФСБ России по Ростовской области выявили организованную преступную группу, состоящую из шести человек, занимавшуюся хищениями и последующей легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

 

 

Было установлено, что участники ОПГ, используя подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью (всего десять предприятий) с 2007 по 2008 год похитили денежные средства Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на сумму более 250 млн. рублей. Данные денежные средства были выделены для федеральной целевой программы «Развитие АПК».

 

 

Действуя по заранее намеченной схеме, подозреваемые получали в различных филиалах «Россельхозбанка» кредиты на указанные организации под залог несуществующего имущества. Затем похищенные деньги легализовывались в виде приобретения в различных регионах России объектов бизнеса и недвижимости. По словам сотрудников оперативных подразделений, выявить данные преступления было непросто по причине высокой организованности и согласованности действий между ее участниками.

 

 

Были задержаны четверо участников этой преступной группы. В их числе оперативникам ГУ МВД России по ЮФО совместно с сотрудниками УФСБ России по Ростовской области удалось задержать организатора и лидера ОПГ. Всем задержанным избрана мера пресечения «содержание под стражей». На сегодняшний день они находятся в следственном изоляторе.

 

 

В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении преступников по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), по ч. 4 ст. 174 УКРФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

 

 

В 2009 года в результате совместной работы подразделений МВД и ФСБ на Юге России по борьбе с преступлениями в банковской сфере пресечена деятельность 3 крупных межрегиональных организованных преступных групп, организовавших крупномасштабные схемы хищения государственных денежных средств и последующего их обналичивания через коммерческие структуры. К уголовной ответственности привлечено 26 членов организованных преступных групп, нанесенный ущерб государству от их деятельности составил полтора миллиарда рублей.

[Sophist]

Чета где-то тут малость присочинили... не верю чтобы банк дал 250 лямов (пусть даже частями) под залог несуществующего имущества... там вроде не дебилы сидят, и проверять должны все "от и до" :(