Преступная схема "обналичников"

[Камалудин]

По результатам расследования ГСУ при ГУВД по РО прокуратурой области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд Песчанокопского района Ростовской области для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению 3 лиц в совершении лжепредпринимательской деятельности по ч.2 ст. 35 - ст. 173 УК РФ.

 

Согласно материалам уголовного дела 3 молодых людей, 1986 г.р., 1980 г.р., 1981 г.р., ранее не судимые, жители г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, действуя группой лиц по предварительному сговору, создали фиктивную лжефирму, являющуюся обществом с ограниченной ответственностью, и в период с 05.03.2007 по 02.10.2007 осуществляли лжепредпринимательскую деятельность, причинив государству крупный ущерб в виде неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме более 2-х миллионов рублей.

 

Для осуществления своих преступных планов, направленных на обналичивание денежных средств из банка и освобождение фирм-заказчиков от уплаты налогов данные лица по заранее изготовленным поддельным документам зарегистрировали на одного их них лжефирму в Ростовской области по адресу, в котором в действительности расположена другая реально действующая фирма.

 

Затем обвиняемые выбрали в г. Ростове-на-Дону банк - ОАО АКБ "Донактивбанк", в котором были выгодные для них условия, и открыли расчетный счет для своей фирмы.

 

Впоследствии в период 05.03.2007 по 02.10.2007 обвиняемые, не осуществляя никакой предпринимательской деятельности, лишь предоставляли реквизиты созданной ими лжефирмы другим организациям с целью уклонения последними от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость.

 

Схема осуществления данной преступной деятельности заключалась в том, что организации-контрагенты перечисляли денежные средства на счет лжефирмы обвиняемых по фиктивным договорам якобы за поставку лома черных металлов.

 

В действительности же никаких поставок лжефирме не осуществлялось, фирма обвиняемых никакой реальной хозяйственной деятельности не вела.

 

В дальнейшем переведенные фирмами денежные средства обналичивались фигурантами, возвращались фирмам-заказчикам, а фигуранты оставляли себе определенный процент в виде незаконно полученной денежной прибыли. Подобными махинациями обвиняемые, двое из которых нигде не работают, а один является маркетологом коммерческой фирмы, фактически зарабатывали себе на жизнь.

 

Действуя указанным образом, 3 обвиняемых за указанный период смогли обналичить переведенные фирмами, уклоняющимися от уплаты налогов, на счет их лжефирмы денежные средства в сумме более 17, 5 миллионов рублей.

 

Из данных денежных средств 2 миллиона 265 тысяч рублей должны были быть уплачены в бюджет государства.

 

Своими действиями обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ст. 173 УК РФ - лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб государству.

 

Преступление, предусмотренное ст. 173 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести и предусматривает наказание в виде лишения свободы до 4 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры РО.