В Ростове-на-Дону суд приговорил главу археологической компании

[Камалудин]

Октябрьский районный суд г.Ростова-наДону вынес приговор бывшему гендиректору компании, занимающейся археологическими исследованиями, кандидату исторических наук Виктору Цибрию. Предприниматель признан виновным по ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) и получил 2,5 года лишения свободы условно. Как сообщает пресс-служба ГУВД по Ростовской области, еще в сентябре 2007г. сотрудникам управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области стало известно, что одно из ростовских предприятий, занимающееся археологическими исследованиями, не платит налоги в бюджет. Оперативники выяснили, что фирма, которую возглавлял В.Цибрий, стала победительницей в тендерных торгах и получила солидный контракт на проведение археологических исследований в районе строительства моста через Дон на участке трассы Цимлянск-Волгодонск и по маршруту строительства нового газопровода. Всего на археологические работы фирме было выделено более 180 млн руб. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что большая часть этих денег была перечислена на расчетные счета так называемых лжефирм. Таким образом, руководство компании уходило от уплаты налогов. При проверке выяснилось, что ущерб в госбюджет составил 12 млн 400 тыс. руб.

 

Генеральный директор компании В.Цибрий, заявил милиционерам, что фирмы, на счета которых перечислялись деньги, были субподрядчиками и именно они и выполняли все работы. Чтобы узнать истину, следователи решили выяснить реальность существования данных компаний. По документам учредителем и руководителем одной из фирм был житель Москвы, который работал обычным водителем. Оказалось, когда-то мужчина потерял паспорт. Этим и воспользовались пока не известные злоумышленники, открыв на имя москвича лжепредприятие. Второй "владелец" обналичивающей бюджетные средства фирмы по прописке жил в Краснодарском крае, но учился в Москве. При встрече молодой человек рассказал милиционерам, что после поступления он на несколько дней отдавал коменданту общежития свой паспорт для оформления временной регистрации. С того самого момента ему не раз приходилось встречаться с сотрудниками правоохранительных органов - на паспортные данные студента оказались открыты около ста фирм-однодневок. После проверки милиционерам стало ясно, что две фирмы, через которые были обналичены деньги предприятия, никакими субподрядчиками не были, а в реальности археологические работы выполнялись компанией В.Цибрия. В августе 2008г. уголовное дело в отношении археолога было передано в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. Неуплаченные налоги предприятие вернуло в госбюджет.