Ивана Саввиди подозревают в аферах через Банк Москвы

[Гость zeon_r]

Ивана Саввиди подозревают в аферах через Банк МосквыИ выводе денег за рубеж

 

Как сообщает газета moscow-post.ru со ссылкой на другие СМИ, депутат Госдумы от Ростовской области Иван Саввиди подозревается в криминальных связях с Андреем Бородиным, экс-президентом Банка Москвы. Напомним, что последнего подозревают в неправомерной выдаче ничем не обеспеченных кредитов на сумму около 366 млрд рублей. Практически все займы выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчётные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых.

 

«Господин Саввиди при помощи бывших топ-менеджеров Банка Москвы, включая самого Бородина, в 2006-2007 годах активно выводил денежные средства из РФ за границу. Причём этот вывод активов Иван Игнатьевич делал через подконтрольную ему компанию ОАО «Донской табак», которая на 87% принадлежит супруге парламентария — Кирияки Саввиди. Деньги утекали за рубеж через это ООО по кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через Банк Москвы», — пишет газета.

 

Кстати, компания Proper Investments GmbH, согласно коммерческому реестру швейцарского кантона Цюрих, принадлежит Кирияки Саввиди, супруге Ивана Саввиди.

 

В конечном итоге кредитная линия Банка Москвы в сумме более 269 млн рублей была выдана ОАО «Донской табак». Факт перевода этого транша подтверждается данными отчёта ОАО «Донской табак» за II квартал 2006 года, который находится в свободном доступе на сайте cbonds.info.

 

Однако эти деньги возвращены не были: Proper Investments GmbH не рассчиталась с ОАО «Донской табак». Это подтверждает ежеквартальный отчет ООО «ГРУППА АГРОКОМ», головным предприятием которого является ОАО «Донской табак», за 2009 год. «Задолженность фирмы Proper Investments GmbH по займу и процентам на сумму 211 718 тыс. руб. (5 928 тыс. евро) до наступления срока платежа была уступлена по договору цессии ОАО "Донской табак"», — гласит документ.

 

Позже фирма Proper Investments GmbH в отчётах уже не упоминалась, однако была замешана в скандальных судебных тяжбах Саввиди с компанией FINREP Handels в 2008-2009-х годах.

 

Так или иначе, теперь об этих нестыковках снова вспомнили, что, может быть, связано не только с делом Бородина, но и с тем, что депутат Саввиди попал в опалу «Единой России».

 

Сам Иван Саввиди сейчас находится в больнице и от комментариев по этому поводу отказался, порекомендовав не читать всякие гадости на разных сайтах.

 

/Терь ясно, почему его нет в списке едра.

[Камалудин]

он ещё за развал Ростовского футбола должен ответить.

[El'za]

Смотри ка, сначала подняли шум насчет агрессивной рекламной кампании ДТ, теперь добрались до афер...откуда ноги растут?

[Гость zeon_r]

он ещё за развал Ростовского футбола должен ответить.

Это, видимо, за криминал не считается.

Ну не смог он не развалить.

[Старшина]

Нипадилился

[El'za]

Та ну...не маленький он вроде, похоже отжимают пизнес

[Старшина]

А може уже хватит? дорогу молодым и фсе такое?

[Гость zeon_r]

Та ну...не маленький он вроде, похоже отжимают пизнес

Может и отжимают. А может чисто политика. От местных депутатов-олигархов чубовского созыва избавляются. Не только Саввиди не попал в выборный список едра.

[Старшина]

Не только Саввиди не попал в выборный список едра.

 

Какая досада.

[Dalamber]

Сколько про Саввиди ходит разных слухов, хрен поймёшь, то ли крупный жулик, то ли бизнесмен отстегнувший малую часть своего бабла на благо города.

[El'za]

Крупный жулик не всегда бизнесмен, а вот бизнесмен почти всегда крупный жулик :girl_crazy:

[NEOS]

Любой, кто имеет самое микроскопическое отношение к кормушке - вор и преступник. Преступник и вор. Всё это позволила и позволяет верховная власть. Правда, в толк не возьму - ПОЧЕМУ?

А карт-бланш на беспредел дал ещё ЕБН, произнеся в ответ на вопрос, где 5 млрд. рублей выделенных Чечне знаменитую по своему рас...ству фразу "А шут его знает..."

Вот с этого-то всё и началось...